Залив на карту — отзыв от попавшего на бабки


Данный текст был прислан через обратную связь на сайте и опубликован для предупреждения всех, кто хочет «быстрых денег». 

Пишу здесь для всех нуждающихся, которым не приходилось сталкиваться с так называемыми «заливами«. Это серая схема, благодаря которой игровые фирмы чтобы не платить большие налоги обналичивают деньги через заливщиков, переводя суммы от 100 000 руб до 400 000 руб на кошельки или банковские карты людей, чтобы потом они 20% оставляли себе, 20% отправляли посреднику и 60% заливщику с первого «залива». В дальнейшем человек если покажет себя с лучшей стороны, то будет рассчитывать на дальнейшее регулярное сотрудничество в рамках 60/40 в пользу заливщика.

Выманить предоплату и молчать

Таких вот «заливщиков» может быть несколько, со схожими историями и схемами. Смысл этого мошенничества в том, чтобы выманить у доверчивого человека предоплату. Через некоторое время после этого про него благополучно забывают и упорно молчат. После перечисления этих денег пару раз с человеком связывается, либо этот, так называемый «заливщик», либо его помощник и пишет примерно схожее, вероятно ради наигранного приличия, создавая видимость сотрудничества. После чего — гробовое отсутствие реагирования на отправленные письма. Тонкая игра на психологии, надо отдать должное изобретательности.

Практикуется, так же ещё один способ мошенничества. Пишет на эл.почту некий субъект и красочно описывает схему работы с электронными кошельками (Киви или Яндекс). Уверяет и нахваливает принцип: никаких предоплат, рассчитываю на длительное сотрудничество, всякий раз должны приходить на привязанный к кошельку телефон СМС — сообщения с одноразовыми кодами, без которых нельзя снять ни копейки, поэтому никакого риска лишиться средств. При этом описывает полную инструкцию по настройке набора СМС сообщений, даже даёт возможность проверить. После того, как всё готово — просит ему сообщить пароль для входа в кошелёк, равно как и одноразовый код, пришедший на номер моего привязанного телефона. Всё это мотивирует необходимостью настроек скрипт-кодов, для обеспечения автоматизации поступления денег на кошелёк. Без своего входа деньги якобы не смогут поступить. Эти деньги, по его словам, якобы являются оффшорными и полученными от игорного бизнеса, которые необходимо серым способом обналичить.


Распределение долей 60/40 в пользу этого субъекта. Пополнять кошелёк следует 1-2 раза в неделю, незначительными суммами от 500 до 10000 руб. Соответственно суммы на кошелёк будут поступать от 10000 до 300000 руб. Далее надо пополнить кошелёк любой суммой из указанного промежутка и ждать ровно 2 часа, попутно получая СМС сообщения о процессе поступления средств на кошелёк. Далее деньги не трогаются и следует ожидать указаний по отправке причитающейся доли этому субъекту, с помощью долларового конверта.

Итог доверия к «заливщику»

В итоге, после пополнения мною кошелька на определённую сумму, не получив в условленное время ответов на свои письма, зашёл в свой Киви кошелёк и обнаружил, что все средства полностью пропали, незадолго до окончания этого 2-х часового срока. Настроенные и обещанные СМС сообщения всё это время не поступали, равно как и сообщение о несанкционированном переводе средств с моего кошелька. Позже выяснилось, что мошенник, зайдя в кошелёк, не смотря на полностью подключенный функционал оповещений, вероятно взломал его систему. По этому всё прошло без моего ведома и соответствующего информирования. В ответ на мои ему письма — стандартное молчание. Оказалось хорошо завуалированным очередным обманом.

Еще один вид развода

Совсем недавно столкнулся с ещё одним видом мошенничества. Звонит с незнакомого номера субъект и представляется сотрудником службы поддержки пострадавших от мошенничества, с помощью в возврате средств. Вот их номер: +74997031710 (возможно они меняются). Перенаправляет на «тех.специалиста», который позже перезванивает с номера +74997031736. Представляется Сергеем. Для возможности помощи в возврате денег просит установить мобильное приложение AnyDesk (удаленное управление). После регистрации в этом ресурсе просит ему сообщить код, чтобы у него была возможность показывать удалённо как и что делать. После этого необходимо заполнить форму с паспортными данными и ожидать результата.

Этот Сергей позже сказал по телефону, что тот функционал, форму которого я заполнял не сработал, поэтому надо «осуществить процедуру возврата вручную«. Для этого надо создать и пополнить свой же Яндекс кошелёк на 8000 руб. под его «руководством» со своей банковской карты. Процедура нужна для того, чтобы была «необходимая активность денежных средств» для возможности перевода денег по чеку, мошенническим способом от меня полученных. После того, как я переведу на мой Яндекс кошелёк с последующим обратным переводом на мою банковскую карту — освобождённый таким образом кошелёк пополнится в 2 этапа возвращённой суммой денег, обманным путём у меня прежде выманенной. Через 10 мин. после перевода денег этот субъект сказал, что перезвонит. Пообещав, что мой кошелёк к тому времени пополнится. Естественно это было фикцией. Всё вроде несложно и без риска на возможное мошенничество. Но! После того, как я перевёл эти деньги со своей банковской карты на свой же скопированный и перепроверенный номер Яндекс кошелька все переведённые деньги волшебным образом перечислились на другой, посторонний номер Яндекс кошелька.

В процессе перевода денег, мошенник, взломав систему, перенаправил перевод в свой карман. Это уже высший пилотаж!

Весь этот затяжной сыр-бор ради такой низости, создав видимость порядочности… За такое надо расстреливать. На ошибках так или иначе учишься, поэтому больше с такими «подходами» уже никто не проведёт.

Итог действий и последствия

С самого начала предполагал, что подобные «предложения помощи» окажутся обманом. Тем не менее несколько раз решил пойти на эти шаги, рассуждая, что стоит всё же рискнуть. Мало-ли, может соответствует действительности. Методом проб и ошибок точно узнал что да как. Так сказать поддался на вышеописанные уловки, безвозвратно лишившись нескольких тысяч рублей, поэтому знаю о чём пишу. В общем об этом чрезмерно не жалею, но всё же конечно неприятно, ведь эти деньги мог бы потратить на что-то другое.

Посчитал своим долгом оповестить неосведомлённых людей.Судя по всему, любые ситуации с предоплатами под разными предлогами в пользу подобных «помощников», как и две последние, мною подробно описанные её разновидности с виду безобидных и безпредоплатных видов «помощи», являются способами денежного вымогательства. Будьте бдительны и не идите на поводу у мошенников.

Если у кого-нибудь будет такая возможность — переведите любые суммы, кто сколько сможет, в качестве символической благодарности за это информирование с предостережением. Яндекс деньги: 410013905158946 . Банковская карта: 4276 3000 3017 8860 . Счастья и удачи хорошим и порядочным людям,а самое главное — здоровья.

Вопросы автору можно задать через почту constslav@mail.ru



Залив на карту — отзыв от попавшего на бабки: 29 комментариев

  • 26.03.2020 в 11:06
    Permalink

    Выдаю срочные займы всем гражданам России и стан СНГ.С Банками Брокерами Посредниками не сотрудничаю. Для оформления займа потребуется только паспорт.Цель займа может быть любой. Прошлая кредитная история не имеет значения! Сумма от 50 тысяч до 3 млн. рублей. Возраст от 18 до 70 лет (работаю и с пенсионерами).С выгодным графиком погашения, под 10 процентов годовых.Возможно получить займ на счёт любого банка или банковскую карту.Решу Вашу финансовую проблему. В течении рабочего дня.Первичное обращение на email Отвечу быстро.Не откладывайте в долгий ящик-пишите сейчас на мою почту ira.beller.70@mail.ru

    Ответ
  • 22.03.2020 в 14:18
    Permalink

    Здравствуйте! Дам почту человека который реально помогает без вранья,но берет предоплату в 1000р кому интересно пишите

    Ответ
    • 25.03.2020 в 12:02
      Permalink

      Напишите,возможны вы правы.

      Ответ
  • 05.03.2020 в 10:47
    Permalink

    срочно нуждаюсь в финансовой помощи.помогите выбраться из долговой ямы .напишите мне если вы не мошенник. помощь нужна без предоплат комиссий идентификаций регистраций на всяких сомнительных ссылках eachita2015@gmail.com

    Ответ
  • 03.03.2020 в 11:39
    Permalink

    Частное лицо ! ! ! НЕ ФИРМА ! ! ! Результат в день обращения. . . ! ! ! Окажу материальную поддержку физическим лицам уже сегодня.Без использования третьего лица. Через договор. При рассмотрении, внимание на кредитной истории не заостряется. Получение возможно в любых регионах. Без лишней беготни по банкам в надежде что повезет..Суммы от 50 000 до 5 000 000 руб. Процентная ставка 11% годовых.Для получения наличных достаточно паспорта.Пишите мне на электронную почту, чтобы воспользоваться моим уникальным предложением! vika70mazyr@mail.ru

    Ответ
  • 18.02.2020 в 14:34
    Permalink

    Предлагаю вам быстро получить необходимую сумму взаймы от физического лица.Моё предложение распространяется только на граждан России и стран СНГ.Получить займ реально с любой историей кредитования уже сегодня.Максимальный период кредита – до 10 лет. Мои требования простейшие: честность клиента и наличие возможности для своевременной выплаты. вам от 18 до 70 лет.Доступная сумма: от 50 тысяч до 5 млн. ₽Ставка, от 12% годовых Не тратьте время, пишите на мою почту smolenskiy68@bk.ru

    Ответ
  • 11.02.2020 в 11:25
    Permalink

    Выдам нужную вам сумму за короткий срок.Деньги выдаю людям от 18 лет до 65 лет включительно!Процент по займу 13% годовых. Сумма до 3 миллионов рублей без подтверждения занятости, залогового имущества и поручителей.Работаю с проблемными для банков клиентами, деньги выдаются любым удобным для вас способом.Как получить деньги быстро? Всего один простой шаг!
    Отправь заявку мне на почту natulya_goncharova_73@mail.ru

    Ответ
  • 04.02.2020 в 09:58
    Permalink

    Вы тут все тут просите о помощи! Когда она рядом и вы этого не замечаете. Я дам почту человека кто мне помог получить денежные средства. Опубликовать ее не могу. akuzhkov@inbox.ru

    Ответ
    • 11.02.2020 в 12:43
      Permalink

      1000000000000000000000000000 % — МОШЕННИК !!!!!!!!!!! — КИДАЛА !!!!!!!!!!!!!! ТУПАЯ САМОРЕКЛАМА !!!!!!!

      Ответ
  • 31.01.2020 в 18:19
    Permalink

    Могу помочь с этим,
    если кому интересно
    пишите на почту amd.tm@mail.ru

    Ответ
  • 31.01.2020 в 18:05
    Permalink

    ЗАЙМЫ ОТ ЧАСТНЫХ ЛИЦ. ОБОДОБРЕНИЕ 100%. НИЗКИЕ СТАВКИ. ПО ОДНОМУ ДОКУМЕНТУ,
    В ДЕНЬ ОБРАЩЕНИЯ.
    ЗАЛИВ И КAРТЫ С БAЛАНСОМ ОТ 50 000Р.
    заявку отправлять на почту: amd.tm@mail.ru

    Ответ
  • 31.01.2020 в 10:01
    Permalink

    Выдаю срочные займы всем гражданам России и стан СНГ.С Банками Брокерами Посредниками не сотрудничаю. Для оформления займа потребуется только паспорт.Цель займа может быть любой. Прошлая кредитная история не имеет значения! Сумма от 50 тысяч до 3 млн. рублей. Возраст от 18 до 70 лет (работаю и с пенсионерами).С выгодным графиком погашения, под 10 процентов годовых.Возможно получить займ на счёт любого банка или банковскую карту.Решу Вашу финансовую проблему. В течении рабочего дня.Первичное обращение на email Отвечу быстро.Не откладывайте в долгий ящик-пишите сейчас ! ira.beller.70@mail.ru

    Ответ
  • 17.01.2020 в 11:24
    Permalink

    Частный займ от 100 000 до 1 млн. рублей под 10 % годовых сроком до 6 лет. Кредитная история значения не имеет, справки о доходах не нужно. К каждому заемщику индивидуальный подход. Решение принимаю в течении часа. Главное Ваша платежеспособность. Займ по паспорту, номер телефона, расписка. Можно получить при личной встрече, можно дистанционно на карту. Пишите на почту anisina2021@list.ru

    Ответ
  • 13.01.2020 в 07:42
    Permalink

    Я мама в декрете.25.11.1994 В своё время попали на займы с которых теперь не вылезти.а уже устали от этого всего.((ещё и двоих детей нужно кормить (((киви~89516861214 Александра Алексеевна Кузнецова 5368290000361073 втб Очень прошу помочь
    abramova25110@gmail.com
    Пишите звоните что угодно подтвержу

    Ответ
  • 08.01.2020 в 05:00
    Permalink

    Меня зовут Мария мне 26 лет. Я очень мечтаю увидеть улыбку моей сестры, ей необходимо лечение зубов, с детства никто не смог помочь в этом. У неё очень сильное искривление зубов, так, что даже некоторые зубы отодвинулись во второй ряд. Я работала, но моего заработанного хватало лишь на питание. Мы живём в съём и весь заработок отца уходит на оплату жилья, поэтому долгие годы не получается вылечить сестру. Я вас очень прошу о помощи это моя мечта -единственная, от этого зависит вся наша жизнь, я вас умоляю, пожалуйста помогите. Нужна сумма 250 тысяч рублей. Номер моей карты 5469 5500 4077 1534. Номер телефона 8 931 376 46 98. Я заведомо очень Благодарю добрых людей.

    Ответ
  • 26.12.2019 в 15:39
    Permalink

    Успейте получить деньги до Нового года!Обращайтесь уже сейчас!Предлагаю вам быстро получить необходимую сумму взаймы от физического лица.Моё предложение распространяется только на граждан России и стран СНГ.Получить займ реально с любой историей кредитования уже сегодня.Максимальный период кредита – до 10 лет. Мои требования простейшие: честность клиента и наличие возможности для своевременной выплаты. вам от 18 до 70 лет.Доступная сумма: от 50 тысяч до 5 млн. ₽Ставка, от 12% годовых Не тратьте время, пишите на мою почту smolenskiy68@bk.ru

    Ответ
    • 07.01.2020 в 15:18
      Permalink

      Дайте мне пожалуйста 30000 рублей попал в сложную ситуацию

      Ответ
    • 07.02.2020 в 19:48
      Permalink

      Обещает и не помогает….До Нового года общались приглашал во Владивосток
      на подписание договора и слился…Похоже ему нельзя верить…

      Ответ
  • 25.12.2019 в 15:32
    Permalink

    Финансовая помощь без каких либо оплат,предоплат и т.д
    Подробнее при личном общении
    ivolga1900@bk.ru

    Ответ
    • 21.01.2020 в 12:16
      Permalink

      Здравствуйте. Срочно нужны деньги на операцию. Онкология. Нужно ещё 320 т.р. номер карты 22022005 3320 6569. Спасибо.

      Ответ
    • 25.03.2020 в 18:14
      Permalink

      Вы помогаете безвозмездно?

      Ответ
  • 23.12.2019 в 15:29
    Permalink

    Помогите с деньгами!остался без работы.семья голодает! 5586200067822939

    Ответ
  • 12.12.2019 в 14:52
    Permalink

    Здравствуйте, очень тяжелая жизненна ситуацияя. Осталась одна с 4 детьми можно сказать почти на улице. Есть грудничек которому два месяца. Срочно нужно оплатить за квартиру 50000. Заранее спасибо не дайте остаться без детей 2202201962401259

    Ответ
  • 10.12.2019 в 15:29
    Permalink

    Прошу помощи люди добрые помогите пожалуйста!Нужны деньги на погашение долгов250000р. Снимают половина зарплаты приставы.У меня трое детей воспитываю одна отец не помогает детям вообще.У меня даже на еду нехватает .Подошла зима теплой обуви нет у детей.Старшая учится на первом курсе в колледже на дорогу надо дать.Устала сил нет. fedorovalubov199@gmail.com эл.почта 2202 2015 7935 7902

    Ответ
  • 08.12.2019 в 00:49
    Permalink

    Прошу помощи! Нужна сумма1000 000 рублей закрыть кредиты в банках и мфо я все верну с процентами. Мой эл.адрес anatolii25081976@gmail.com
    живу в Удмуртии в сельской местности

    Ответ
  • 06.12.2019 в 23:19
    Permalink

    ДРАВСТВУЙТЕ ЛЮДИ ДОРОГИЕ ВОТ НА ДВОРЕ НОЧЬ,А Я СИЖУ НА ЛАВОЧКЕ ОКОЛО
    ВОКЗАЛА БЕЗ КОПЕЙКИ ДЕНЕГ, ДЕЛО В ТОМ ЧТО У МЕНЯ В ЧУЖОМ ГОРОДЕ ПОРЕЗАЛИ СУМКУ И ВЫТАЩИЛИ КОШЕЛЕК С ДЕНЬГАМИ, СПАСИБО ПАСПОРТ БЫЛ В КУРТКЕ В КАРМАНЕ , ТЕПЕРЬ ДЕНЕГ НЕТ ДАЖЕ НА ОБРАТНЫЙ БИЛЕТ, А НА ВОКЗАЛ БЕЗ БИЛЕТОВ ВНУТРЬ НЕ ПУСКАЮТ , ЗВОНИЛА РОДСТВЕННИКАМ И ДРУЗЬЯМ С ПРОСЬБОЙ ПОМОЧЬ НО У НИХ ДЕНЕГ. МНЕ НА БИЛЕТ НУЖНО 2000 И ПОКУШАТЬ ЧТО НИБУДЬ РУБЛЕЙ 500 (НА ВОКЗАЛЕ ЦЕНЫ ПРОСТО БЕШЕННЫЕ) Я С УТРА НИЧЕГО НЕ ЕЛА И ЗАМЕРЗЛА ОЧЕНЬ СИЛЬНО ,ПОЖАЛУЙСТА ЕСЛИ У КОГО БУДЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ МНЕ ПОМОЧЬ ОТЗОВИТЕСЬ, БОЮСЬ ЧТО НОЧЬ НА УЛИЦЕ Я ПРОСТО НЕ ВЫДЕРЖУ .639002119063370101МОЙ НОМЕР БУДУ ОЧЕНЬ ВСЕМ БЛАГОДАРНА alenkaluckashina@yandex.ru

    Ответ
  • 23.11.2019 в 17:02
    Permalink

    Добрый вечер . Пожалуйста помогите, погрязли в долгах осталась одна с детьми. Можно продуктами, как Вам удобно. На все вопросы отвечу почта family04102018@mail.ru
    Яндекс деньги 410019878037312

    Ответ
    • 29.03.2020 в 10:49
      Permalink

      Помогите, пожалуйста, онкология 2 стадия, денег на лечение нет, жилье снимаю. Номер карты 5168757374093880

      Ответ

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *